DMG: la captadora de fondos también tiene clientes en Ecuador
Categoría: Judicial, País, Internacional
Por: Verónica Villaruel
La captadora de fondos está siendo investigada en Colombia por presunta estafa y vínculos con el narcotráfico, hay detenidos. En Ecuador la Fiscalía abrió una investigación tras encontrar una oficina.
El propietario de la comercializadora DMG, David Murcia Guzmán tiene orden de prisión y podría ser deportado de Panamá a Colombia en las próximas horas (foto de El Espectador).
Un asalto a una oficina ubicada en las calles Jorge Piedra y avenida Occidental, del barrio La Pulida, al norte de Quito permitió conocer que la captadora de fondos DMG también opera en varias ciudades del Ecuador como Quito, Guayaquil y Lago Agrio.
En este sitio, decenas de personas hacían fila para conocer que pasará con su dinero, pues DMG es una de las entidades intervenidas tras la crisis generada en Colombia donde miles de personas resultaron estafadas por las pirámides.
La comercializadora, que el Ejecutivo cerró por sospechas de captar dinero ilegalmente y de lavar activos del narcotráfico con el pago de altos rendimientos, rechazó las acusaciones y aseguró que demostrará el origen legal de sus recursos, sin embargo, hay cientos de personas perjudicadas.
La captadora de fondos pagaba intereses de hasta 150 por ciento, y según información de la Superintendencia de Bancos, no tenía autorización para operar en el Ecuador.
Por ello, el Ministerio Público abrió una instrucción fiscal que se sustancia en la Unidad Antinarcóticos de la Policía, pues según los informes proporcionados por el Gobierno colombiano, existen grabaciones que vinculan a DMG con dinero del narcotráfico.
Tras el asalto del cual la Policía aún no tiene detenidos, pues los 15 delincuentes huyeron con el dinero robado, se conoció de la presencia en Ecuador de ésta empresa que en Colombia captaba entre 300 mil y 500 mil dólares diarios.
Mientras tanto, en Colombia Ya se han realizado dos detenciones en Colombia de miembros del grupo DMG, la de Daniel Ángel, mano derecha de Murcia, y la abogada de la empresa Margarita Pabón. También ha sido notificada la Interpol en Panamá para que capture a David Murcia Guzmán y su esposa, por varios delitos.
El Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, aseguró que en contra de los 7 personas vinculadas a la investgación llegaron con evidencias sólidas que incluyen reportes de la Dian sobre el patrimonio de David Murcia que establecen que sus recursos de hace cuatro años no le permitían contar con el capital para montar una empresa con 100 millones de pesos y recibir cuantiosos préstamos.
También aseguró que cuentan con elementos para demostrar en juicio, con base en información de la Uiaf, que existen irregularidades en las empresas de fachada de DMG. Las demás órdenes de captura fueron dictadas en contra de Johanna Iveth León (esposa de Guzmán), Amparo Guzmán de Murcia (madre de Guzmán), William Suárez y Antonio Bastidas.
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