Gần 10 tỷ đồng bị thu trong vụ án. Ảnh : Phạm Cường
Theo điều tra, cuối năm 2019, Thành thấy nhiều người thích chơi đánh bài qua mạng nên nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức đổi thưởng để kiếm tiền. Thành mua một mã nguồn trò chơi, thuê 2 người khác cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm và lấy tên là SOCVIP.
Thành thuê nhiều người quản trị ứng dụng trên những nền tảng điện thoại cảm ứng, máy tính, đại lý giao dịch thanh toán. Anh ta còn quảng cáo trên mạng xã hội để lôi cuốn người chơi .Sau hơn một năm hoạt động giải trí, game bài đổi tên thành SUMVIP và Thành cho sinh ra thêm một game show có tên VUACLUB với quy mô tựa như .Người chơi nạp tiền để mua những đơn vị chức năng tiền ảo trong game show bằng phương pháp nạp thẻ cào điện thoại thông minh hoặc thanh toán giao dịch qua ví điện tử .Cảnh sát lý giải, với phương pháp chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim, nhóm này mua mạng lưới hệ thống máy tính và những thiết bị đầu cuối GSM và một ứng dụng có tính năng tự động hóa việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ vào SIM 0 đồng. Hàng ngày, những nghi can cắm sim 0 đồng vào khay đọc thẻ để liên kết với sever của Thành. Sim được nạp tiền sẽ bán cho những đại lý nhỏ .Về cách rút tiền mặt từ ví điện tử, nhóm này lấy những mã rút tiền từ ví điện tử của khách sau đó mang ra cây ATM. Mỗi lần rút từ 200 triệu đến 1,6 tỷ đồng. Một phần còn lại trong ví điện tử, Thành cho giữ lại, dùng giao dịch thanh toán cho người thắng bạc. Cảnh sát xác lập Thành đã mua hơn 4.700 thông tin tài khoản của một ví điện tử để phục vụ việc này .
Những ôtô bị thu giữ. Ảnh : Phạm CườngTheo cáo buộc, nhóm Thành đã lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài đảm nhiệm việc mua, bán đổi thưởng. Hệ thống có hơn 6 triệu thông tin tài khoản tham gia. Lợi nhuận mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng .
Thành khai từ tháng 6 đến 8, khi Covid-19 bùng phát mạnh, doanh thu từ các trò chơi tăng đột biến, có tháng lên tới 200 tỷ đồng.
Thời điểm khám xét, công an thu 13 ôtô, gần 10 tỷ đồng tiền mặt, 20.000 USD, 3 bộ trái phiếu của Công ty Azura trị giá 5 tỷ đồng, nhiều cây máy tính những loại và phong toả khoảng chừng 10 tỷ đồng ở những thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước, kê biên 6 căn hộ chung cư cao cấp. Riêng Thành chiếm hữu 5 xe sang trị giá khoảng chừng 50 tỷ và ba căn hộ cao cấp hạng sang ở TP. Hà Nội .
Hai năm vận hành game đánh bạc kiếm chục tỷ đồng mỗi tháng
Thao tác cắm sim vào mạng lưới hệ thống để liên kết với sever. Video : Phạm Cường
